證券程式碼油漆：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2026-026
重慶三峽油漆股份有限公司
第十一屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏油漆。
一、董事會會議召開情況
重慶三峽油漆股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第三次會議於2026年5月15日在公司會議室以現場與通訊表決相結合的形式召開，本次董事會會議通知及相關檔案已於2026年5月9日以書面通知、電子郵件等方式送達全體董事油漆。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長秦彥平主持，公司部分高階管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議透過《關於登出參股子公司暨關聯交易的議案》
同意登出參股子公司重慶兩江新區化醫小額貸款有限公司，並授權公司管理層依法辦理相關清算和登出事項油漆。具體內容詳見公司同日披露的《關於登出參股子公司暨關聯交易的公告》。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議透過油漆。
表決結果：同意 5 票油漆，反對 0 票，棄權 0 票，迴避 4 票
關聯董事李勇、袁富強、周召貴、楊曉斌已迴避表決油漆。
三、備查檔案
公司第十一屆董事會第三次會議決議
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2026年5月16日
證券程式碼油漆：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2026-028
重慶三峽油漆股份有限公司
2025年度股東會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏油漆。
特別提示油漆：
展開全文
1.本次股東會未出現否決議案的情形油漆。
2.本次股東會不涉及變更前次股東會決議油漆。
一、會議召開情況
（一）現場會議召開時間：2026年5月15日（星期五）14:00油漆。
網路投票時間：2026年5月15日油漆。其中：
透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2026年5月15日9:15-9:25油漆，9:30-11:30，13:00-15:00；
透過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為：2026年5月15日9:15-15:00油漆。
（二）會議召開地點：重慶市江津區德感工業園區公司行政樓一樓會議室油漆。
（三）會議召開方式：現場表決與網路投票相結合油漆。
（四）會議召集人：公司董事會油漆。
（五）現場會議主持人：董事長秦彥平油漆。
（六）本次股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性檔案及《公司章程》的規定油漆。
（七）公司於2026年4月25日、2026年5月12日分別在巨潮資訊網油漆。
二、會議出席情況
（一）出席現場會議及網路投票股東情況
（二）出席（列席）現場會議的其他人員
公司部分董事、高階管理人員和公司聘請的見證律師出席或列席了本次股東會現場會議油漆。
三、議案審議及表決情況
經出席會議的股東及股東代理人審議油漆，議案的具體表決情況如下：
1.00 2025年度董事會工作報告議案
總表決情況油漆：
同意179,132,932股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8886%；反對186,600股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1041%；棄權13,100股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0073%油漆。
中小股東總表決情況油漆：
同意3,323,950股，佔出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的94.3326%油漆。反對186,600股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數5.2956%；棄權13,100股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.3718%。
表決結果：透過油漆。
2.00 2025年年度報告全文及摘要
總表決情況油漆：
同意179,130,132股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8871%；反對186,600股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1041%；棄權15,900股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0089%油漆。
中小股東總表決情況油漆：
同意3,321,150股，佔出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的94.2531%油漆。反對186,600股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的5.2956%；棄權15,900股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4512%%。
表決結果：透過油漆。
3.00 2025年度利潤分配預案
總表決情況油漆：
同意179,126,632股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8851%；反對196,000股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1093%；棄權10,000股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0056%油漆。
中小股東總表決情況油漆：
同意3,317,650股，佔出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的94.1538%油漆。反對196,000股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的5.5624%；棄權10,000股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2838%。
表決結果：透過油漆。
4.00 2025年度財務決算報告及2026年度財務預算報告
總表決情況油漆：
同意179,125,432股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8845%；反對190,100股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1060%；棄權17,100股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0095%油漆。
中小股東總表決情況油漆：
同意3,316,450股，佔出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的94.1197%油漆。反對190,100股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的5.3950%；棄權17,100股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4853%。
表決結果：透過油漆。
5.00 關於與重慶化醫控股集團財務公司持續關聯交易的議案
總表決情況油漆：
同意3,316,450股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的94.1197%；反對191,300股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的5.4290%；棄權15,900股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4512%油漆。
中小股東總表決情況油漆：
同意3,316,450股，佔出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的94.1197%油漆。反對191,300股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的5.4290%；棄權15,900股（其中，因為投票預設棄權0股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.4512%。
本提案為關聯交易事項，在審議本提案時，關聯股東重慶生命科技與新材料產業集團有限公司（本公司控股股東）代表股份數175,808,982股已迴避表決油漆。
表決結果：透過油漆。
6.00 關於確認2025年度公司董事、高階管理人員薪酬的議案
總表決情況油漆：
同意179,115,482股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8789%；反對192,950股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1076%；棄權24,200股（其中，因為投票預設棄權5,300股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0135%油漆。中小股東總表決情況：
同意3,306,500股，佔出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的93.8374%油漆。反對192,950股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的5.4759%；棄權24,200股（其中，因為投票預設棄權5,300股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.6868%。
表決結果：透過油漆。
7.00 關於制定〈公司董事、高階管理人員薪酬管理制度〉的議案
總表決情況油漆：
同意179,121,182股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8821%；反對192,950股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1076%；棄權18,500股（其中，因為投票預設棄權1,100股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0103%油漆。
中小股東總表決情況油漆：
同意3,312,200股，佔出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的93.9991%油漆。反對192,950股，佔出席本次股東會有效表決權股份總數的5.4759%；棄權18,500股（其中，因為投票預設棄權1,100股），佔出席本次股東會有效表決權股份總數的0.5250%。
表決結果：透過油漆。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱油漆：國浩律師（重慶）事務所
（二）律師姓名油漆：李小玲、餘雷
（三）根據《上市公司股東會規則》的規定，公司聘請國浩律師（重慶）事務所律師李小玲、餘雷對本次股東會出具了《法律意見書》，其結論性意見如下：公司本次股東會的召集和召開程式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律、行政法規、規範性檔案和《公司章程》的規定，召集人資格及出席本次股東會的人員資格合法有效，本次股東會的表決程式、方式和表決結果以及形成的會議決議均合法、有效油漆。
五、備查檔案
1.公司2025年度股東會決議油漆；
2.國浩律師（重慶）事務所關於公司本次股東會的法律意見書油漆。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2026年5月16日
