截至2026年6月5日收盤，惠達衛浴（603385）報收於5.74元，較上週的5.75元下跌0.17%衛浴。本週，惠達衛浴6月2日盤中最高價報6.06元。6月4日盤中最低價報5.48元，股價觸及近一年最低點。惠達衛浴當前最新總市值21.85億元，在家居用品板塊市值排名67/72，在兩市A股市值排名4977/5206。
本週關注點
公司公告彙總：惠達衛浴擬將法定代表人變更為總經理王佳女士 公司公告彙總：董事會補選劉俊燕為非獨立董事衛浴，聘任方倩為董事會秘書 公司公告彙總：張春玉因個人家庭原因辭去董事、常務副總經理兼董秘職務 公司公告彙總：2026年第一次臨時股東會將於6月17日召開，審議董事補選及章程修訂議案 公司公告彙總：公司章程修訂草案明確總經理為法定代表人，並調整相關職權 公司公告彙總
第七屆董事會第十三次會議決議公告
惠達衛浴第七屆董事會第十三次會議於2026年6月1日召開，審議透過補選劉俊燕女士為第七屆董事會非獨立董事候選人，聘任方倩女士為公司董事會秘書，修訂《公司章程》並擬變更法定代表人，以及召開2026年第一次臨時股東會的議案衛浴。上述董事補選及章程修訂事項尚需提交公司股東會審議。所有議案均獲全票透過。
關於召開2026年第一次臨時股東會的通知
惠達衛浴股份有限公司董事會宣佈召開2026年第一次臨時股東會，會議將於2026年6月17日14時30分在河北省唐山市豐南區黃各莊鎮惠達路2號辦公樓八樓會議室舉行衛浴。本次會議採用現場投票與網路投票相結合的方式，網路投票透過上海證券交易所繫統進行。股權登記日為2026年6月12日。會議審議《關於補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》和《關於修訂暨擬變更法定代表人的議案》，其中第二項為特別決議議案，兩項均對中小投資者單獨計票。會議登記時間為2026年6月16日，可透過書面信函或傳真方式辦理。
惠達衛浴股份有限公司章程（2026年6月修訂草案）
惠達衛浴股份有限公司章程於二零二六年六月修訂，明確了公司基本資訊、股東權利義務、治理結構及財務管理等內容衛浴。公司註冊資本為人民幣380664968元，註冊地址為唐山市豐南區黃各莊鎮惠達路7號。章程規定了股東會、董事會、監事會及高階管理人員的職權與議事規則，完善了利潤分配、股份回購、對外擔保、關聯交易等事項的決策程式，並對獨立董事、審計委員會等治理機制作出詳細規定。
關於董事、常務副總經理兼董事會秘書離任暨補選非獨立董事、聘任董事會秘書的公告
惠達衛浴股份有限公司董事會於2026年6月1日收到董事、常務副總經理兼董事會秘書張春玉先生的書面辭職報告，因其個人家庭原因申請辭去職務，辭職後不再擔任公司任何職務衛浴。同日，公司召開第七屆董事會第十三次會議，審議透過補選劉俊燕女士為第七屆董事會非獨立董事、聘任方倩女士為董事會秘書的議案。劉俊燕女士現任公司財務總監，持有公司股票75,000股；方倩女士已取得上交所董事會秘書任職資格，未持有公司股份。上述事項尚需提交股東大會審議。
關於修訂《公司章程》暨擬變更法定代表人的公告
惠達衛浴股份有限公司第七屆董事會第十三次會議審議透過《關於修訂暨擬變更法定代表人的議案》，擬將公司章程第八條、第一百一十七條、第一百四十八條進行修訂，明確總經理為公司法定代表人，並相應調整董事長及總經理職權衛浴。公司擬將法定代表人變更為總經理王佳女士。該修訂尚需提交公司股東會審議，授權管理層辦理工商變更登記備案事宜，最終以工商機關核准結果為準。
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